2019年最新mg娱乐平台 江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 2020-01-09 14:21:33

随机推荐

重构创造力!华为MatePad Pro智慧大屏实现轻松办公

中国两栖攻击舰有多强?看看美海军怎么说

澳洲留学生也太太太太太太太太太太太野了吧?

多地猪肉价格下降 部分地区猪肉价格重回20元以下

Facebook反垄断危机加重:47名检察长参与调查



最新推荐

惊魂3小时!高层电梯困人,按键全失灵…居民:今年至少20次

过气韩星来中国圈钱成惯例?某韩剧暗讽中国人傻钱多上了热搜!

塞尔维亚男子谎报飞机有炸弹 只是想跟空姐约会

家——致我最爱的家人

滨州市“新时代好少年”发布!10名优秀学生受表彰



热门推荐

政策驱动环保行业盈利能力提升 17股备受机构关注

北京二手房挂牌价连续下跌,上千套房源单日平均降价22万

杭州一楼盘摇号摇出大量连号 公证处:已将电脑封存

重磅!华为宣布将正式起诉美国联邦通信委员会

“魔鬼集训”即将到来!中国男排主帅沈富麟对自己亮剑

2019年最新mg娱乐平台 江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

2019年最新mg娱乐平台,证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2019-041

江苏南方轴承股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年10月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

经审核,董事会全体成员认为《公司2019年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

公司监事会对该事项均发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》;

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响闲置超募资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将使用不超过30,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,该30,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起三年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。原《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。

公司独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

公司将于2019年11月5日(星期二)下午2点,在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○一九年十月十八日